США тратят миллионы долларов, связывающих физических лиц с криптофондами

Правительство США до сих пор потратило около 5,7 млн долларов на блокчейн специалистов по анализу, так как он обращается за помощью в отслеживании криптовалюты средств лиц, в отношении которых ведется расследование.

Служба внутренних доходов (IRS) - это правоохранительное учреждение США, которое потратило больше всего на блокчейн-анализ с девятью контрактами на сумму около $2,2 млн, согласно отчету Diar.

США по контролю за соблюдением законов об охране порядка (БИС) является на 2-м месте в списке с 9 контрактами на сумму более $1 млн. Федеральная бюро по расследованию (ФБР) является 3-м по числу расходов с 12 контрактами на общую сумму свыше 1 млн. долл. США. Еще 330 000 долл. США были израсходованы Бюро налоговой службы (ФС), Управлением по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (УБН), Комиссией по ценным бумагам и биржам (КЦБ), а также Комиссией по торговле фьючерсами на сырьевые товары (КФТС).

https://dev.coinrivet.com/crypto-scams-on-the-rise-in-australia/

Повышение спроса на экспертные знания

«Правительственные учреждения США повысили потребность в экспертном опыте от блокчейн-аналитических фирм, чтобы помочь им оттачиваться от потенциального уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, финансирования терроризма, темных рынков наркотиков и других незаконных видов деятельности», - говорит Дьяр в своем докладе.

«Поскольку популярность Bitcoin продолжала расти в прошлом году, а ежедневное количество подтвержденных транзакций достигло почти 500 000 в декабре, спрос государственных органов на анализ блокчейна также вырос», - добавляет он. «И, как это было принято во внимание, компании, которые занимаются анализом блокчейна, на данный момент совместно собрали $28 млн».

В отчете подчеркивается тот факт, что «с начала года сумма, которую государственные органы выплатили блокчейн-аналитикам более чем утроилась».

Верхняя часть папы: Чайнализ

Chainalysis является субподрядчиком, который американские агентства предпочитают, поскольку $5,3 млн были подписаны на компанию для проведения расследований, направленных на установление связи физических лиц с криптофондами. «элиптик» и «Сифер-трас» - это еще одна фирма, которой занимается американское правительством.

Несмотря на концепцию анонимности за криптовалютой, пользователи виртуальных валют, видимо, оставляют достаточно следов, чтобы следователи могли выяснить, кому принадлежит тот или иной кошелек.

«псевдо-анонимность криптовалют дает разведывательным органам бумажный след, который очень часто расшифровывается компаниями, занимающимися анализом блокчейн», - объясняет Диар. «Эта информация может быть применена в качестве разведывательной информации, которая может привести к тому, что она может привести к тому, что она может быть применена к практике. И быстро подорожание куповыми тратами спецслужб говорит о том, что они очень серьезно относятся к этому вопросу».

В настоящее время нет никакой информации об успехе расследований, а также о том, сколько людей было арестовано на основе анализа блокчейна.

https://dev.coinrivet.com/crypto-scammers-free-tesla-model-3/